Новости

    Ракишев в суде США потерял память

    В бизнес-сообществе бытует мнение, что казахский предприниматель Кенес Ракишев личность совсем не самостоятельная. Нет, конечно, он знает толк в определенных сферах бизнеса (не даром учился в Европе), но по сути эта такая «ширма», за которой прячутся истинные владельцы активов- политическая «верхушка» Казахстана. Кто эти люди на допросе в суде США (rucriminal.info располагает заверенной расшифровкой показаний) рассказал сам Ракишев. Он выступал под присягой и, если бы его уличили во лжи, сразу бы отправился за решетку. В результате, Кенес вынужден был «нехотя» рассказывать о своих отношениях с руководителем КНБ Каримом Масимовым, зятем главы Казахстана Тимуром Кулибаевым и о своих встречах с Нурсултаном Назарбаевым.

             Выдохнув после столь неудобных вопросов, Ракишев, по мнению rucriminal.info, впал в забывчивость. В ходе дальнейшего допроса, он не смог вспомнить даже точные размеры пакетов акций БТА и Казкоммерцбанк, которыми он владел. Или это и не важно, когда ты только делаешь вид, что владеешь? А реальные собственники другие люди. 

     

     

    ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МС. Михельсона:

    Вопрос Добрый день. Меня зовут Робин Михельсона. Я представляю Triadou, который является одним из обвиняемых по этому делу.

    Ракишев (Р). Приятно познакомиться.

    Q. Я сделаю все возможное , чтобы задавать вопросы , которые имеют смысл. Если вы не понимаете, пожалуйста , дайте мне знать, в противном случае я буду считать , что вы все поняли.             

    Р.  Хорошо.

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

    Вопрос : Что вы сделали , чтобы подготовиться к сегодняшнему слушанию?                           

    Р. У меня вчера была встреча с моими адвокатами. Вот как я готовился.

    Q. Кто присутствовал на этой встрече?             

    Р.  Г - н Шварц, его коллеги.              

    Q. Кто - нибудь еще?             

    Р.   А также мой личный адвокат.

    Вопрос : Как долго вы приблизительно встречались?                           

    Р.   Я не помню точно, но достаточно, пару часов.              

    Q. Вы обсуждали ваши показания сегодня с кем - либо, кроме ваших адвокатов ?             

    Р.  Нет .

    Q. Вы изучили все показания по этому делу?             

    Р.   Свидетельские, нет, нет.

    Q. Вы изучали показания по другому судебному процессу БТА?

    Р.  Свидетельские, нет.

    Вопрос : Что вы изучали?             

    МИСТЕР. ШВАРЦ: При подготовке к этому слушанию?

    МИЗ. Михельсон: Да.

    Р. Документы, все документы или какие - то документы , которые имеют отношение к этому делу, но не свидетельские показания.

    Q. Вы засвидетельствовали этим утром, что в вашей собственности Казкоммерцбанк и БТА. Я хочу убедиться , что я все правильно понял. Когда у вас появился интерес к Казкоммерцбанку?             

        

    Р.   Примерно в 2015 году.

    Q. Каким был ваш интерес в Казкоммерцбанке в 2015 году?                           

    Р.  Примерно 20 плюс процент. 23, 22, 24 процента, я не помню точно.              

    Q. И с тех пор ваша доля росла?             

    Р.  Да .

    Q.  Когда?

    Р.   В 2015 и 2016 годах.

    Q. Как она росла?             

    Р. Я выкупил пакеты у партнеров, которые были акционерами.              

    Q. У кого вы выкупили?             

    Р.   Эти данные являются официальными. Там два основных акционера. Один из них был индивидуальный акционер , а другой был пенсионный фонд - инвестиционный фонд.                            

    Q. Кем был тот человек, у которого вы купили Казкоммерцбанк?                           

    Р.  Нуржан Субханбердин .

             Q. Можно более точно  для записи?             

             Р.   Нуржан Субханбердин.

             Q. Кто был институциональный инвестор , у которого вы купили          Казкоммерцбанк?                           

             Р.  Almair Capital, ALMAIR, Capital.              

             Q. Правильно ли сказать , что , когда вы ушли                             от Казкоммерцбанка, вы владели примерно 75                               процентами?                           

             Р.  Примерно.

             Вопрос: Когда вы стал                                                                             председателем Казкоммерцбанка?                           

             Р.  В 2016 году.

             Q. Каковы были ваши обязанности ?                                            

             Р.   Председатель совета директоров отвечает за все                    стратегические решения и вопросы

    Вопрос : Вы перестали работать в качестве председателя в Казкоммерцбанке , когда вы продали свои акции?                           

    Р: Да, когда я продал. Практически сразу же.              

    Q. А в декабре 2013 года, вы согласились приобрести примерно половину акций БТА, это правильно?              

    Р. В декабре 2013 года.              

    Вопрос: Правильно ли это?              

    Р. Декабрь 2013, да, в декабре 2013, мы подписали соглашение, но исполнено оно было позже              

    Q. Верно ли , что вы в настоящее время владеете около 97 процентов акций БТА?                           

    Р: Да, приблизительно.              

    Вопрос : Когда Вы приобрели другие  47 процентов?              

    Р. Одновременно с продажей Казкоммерцбанка я купил у Нуржана Субханбердина  его интересы в БТА Банке.              

    Вопрос: Кто владеет остальными 3 процентами БTA?              

    Р. Исторически сложилось так, что есть небольшое число  миноритарных акционеров, я бы сказал , их тысячи.              

    Q. Несколько тысяч миноритарных акционеров?                                                       

    Р.  Небольшая часть.                            

    Q. Вы знаете , кого - либо из этих миноритарных акционеров?                                                       

    Р.   Нет .                            

    Q. Имеет ли правительство какую - либо часть в БТА?                                                                     

    Р.   Ни одной акции.                            

    Q. Как вы оказались вовлечены в преследование Мухтара Аблязова?

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.                            

    Q. Это часть вашей работы, как председателя БТА?                                                                     

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.                            

    Р.   У нас есть Nulan Nurgabylov , который отвечает за это направление, он подчиняется совету директоров.                                          

    Q. Какова ваша личная роль в возвращении активов БТА?                                          

    Р. Что вы имеете в виду под личной ролью? Я председатель совета, это уже какая - то роль.

    Q. Что вы сделали в качестве председателя в связи с возвращением активов БТА?             

    Р. Как я уже говорил, есть отчеты управления советом директоров и на основе этого мы делаем стратегические решения

    В. Верно ли , что вы не следили за деятельностью агентов БТА, таких как Arcanum или Джон Howell?             

    Р.   Я, лично, нет.

    Вопрос : Вы знаете , как БTA оплачивает работу агентов по возвращению активов ?

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

    Р. Прежде всего , я не уверен , что я понимаю этот вопрос полностью. Я занимаюсь коммерческой стороной,  мы не имеем сотрудников через которых мы могли бы платить агентам.

    Q Я думаю , теперь мы оба смущены.             

    Р.  Потому что вы говорите агент, а я не уверен , что я понимаю , что вы имели в виду: агент, агентские соглашения, кто, что ...              

    Q. Вы знаете, что БTA сотрудничает с Arcanum?             

    Р.  Насколько я знаю, у нас нет никаких отношений с Аркана.              

    Q. Вы знаете , привлекал ли БTA фирму под названием Diligence?             

    Р. Насколько я знаю, она была привлечена в качестве субподрядчика юридической фирмой.

    Q. Вы знаете , какой юридической фирмой?             

    Р.   Hogan Lovells.

    Q. Вы знаете привлекал ли БTA фирму под названием John Howell?             

    Р.               Как понимаю, эта информации о том, что было до моего прихода в БТА. Но в мое время у нас не было никаких отношений с Джоном Howell.              

    Q. Вы знаете , когда БТА перестал иметь отношения с Джоном Howell?                           

    Р. Когда я присоединился к БТА, не было никаких отношений с этой фирмой.              

    Q. Вы знаете , есть ли у БТА отношения с компанией под названием RJI?              

    Р : Да, я слышал это имя, но я не помню точно.              

    Q. Вы знаете , в чем и в какой области БTA сотрудничает с RJI?              

    Р. Насколько я понимаю, это инвестиционный консультант, финансовый.              

    Вопрос: Что вы имеете в виду под этим?              

    Р. Поскольку я не юрист, я не могу объяснить это для вас, но в  моем понимании, они оказывают финансовые инвестиционные услуги.              

    Вопрос : В вашем понимании RJI помогает БТА в инвестировании активов БТА?              

    Р. В структурировании, а не в инвестировании

    Q. Помогает ли RJI БТА в возвращение активов , якобы украденных Аблязовым ?              

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.              

    Р. Я не могу ответить на этот вопрос , потому что есть человек , который отвечает за это. Это Nulan Nurgabylov и его сфера деятельности.              

    Q. Я понимаю это и мы говорили с г - ном Nurgabylov . Я пытаюсь понять, что тогда вы делаете и что вы знаете.             

    Р.    Хорошо.

    МИСТЕР. SCHWARTZ: Он сказал, что он не знает.              

    Р. Я не знаю подробностей , потому что я являюсь председателем совета директоров.              

    Q- А вы получаете компенсацию от БТА за работу в качестве  председателя?                           

    Р.   Нет .

    Продолжение следует